公告日期：2025-04-30

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-036
德才装饰股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开了第
四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，具体修订内容如下：

原章程 现改为

第二条 ……公司在青岛市工商行政管理局登记注 第二条 ……公司在青岛市市场监督管理局注册登
册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200
913702007180133454。 7180133454。

第八条 总经理为公司的法定代表人，并依法登记。
第八条 总经理为公司的法定代表人，并依法登记。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
新增 表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉
可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书和财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程
规定的其他人员。

第十三条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规 删除
定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第十八条公司股份的发行，实行公平、公正的原则， 第十八条公司股份的发行，实行公开、公平、公正
同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。股应当支付相同价……
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