公告日期：2025-04-26

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-007

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024

年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事
2024 年度述职报告》。同时董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，
出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构出具了核查意见。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李国平、李铮已回避表决。
本议案已提交独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网……
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