公告日期：2025-10-30

新亚电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

浙江·温州

2025 年 11 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
议案 1 ...... 8
关于修订《公司章程》的议案 ...... 8
议案 2 ...... 9
关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 9
议案 3 ...... 10
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10
议案 4 ...... 11
关于修订《独立董事工作细则》的议案...... 11
议案 5 ...... 12
关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 12
议案 6 ...... 13
关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 13
议案 7 ...... 14
关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 14
议案 8 ...... 15
关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 15
议案 9 ...... 16
关于修订《对外捐赠管理制度》的议案...... 16
议案 10...... 17
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案...... 17
议案 11...... 18
关于修订《募集资金管理办法》的议案...... 18
议案 12...... 19
关于修订《融资管理制度》的议案 ...... 19
议案 13...... 20
关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案...... 20
议案 14...... 21
关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案...... 21
议案 15...... 22
关于选举独立董事的议案 ...... 22

新亚电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股
东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。

10、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见
书。

新亚电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（周一）下午 14:00

（三）网络投……
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