公告日期：2025-10-11

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—045
新亚电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日向各位董
事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。2025 年 10 月 10 日，第三届董
事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025—047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025—048）。

关联董事杨文华回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025—049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订<财务总监职责及工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十九、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票……
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