公告日期：2025-10-11

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—048
新亚电子股份有限公司

关于与关联方共同投资设立子公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟设立子公司名称：信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

交易简要内容：新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟与关联方苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）、自然人尹淑华、赵清文共同出资设立信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元人民币，其中新亚电子持股比例 51%，科宝光电持股 9%，尹淑华持股 20%，赵清文持股 20%。

科宝光电系公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门委员会、第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性的风险；本次新设公司业务短期内不会对公司产生重大影响，未来可能存在市场和竞争环境变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、 对外投资暨关联交易概述

（一）根据公司发展及战略需求，扩展新业务领域，新亚电子拟与关联方科宝光电、自然人尹淑华、赵清文共同出资设立信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元人民币，其中新亚电子持股比例 51%，科宝光电持股 9%，尹淑华持股 20%，赵清文持股 20%。

（二）公司于 2025 年 10 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨文华回避表决，审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，科宝光电系公司持股 30%公司，公司董事杨文华任科宝光电副董事长，因此科宝光电系公司关联法人，本次共同投资设立子公司事项构成关联交易。过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易，本次关联交易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审计委员会对关联事项进行审议，认为：本议案涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿的商业原则，以货币出资的方式及金额确定持股比例。新公司设立不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，我们同意此项关联交易并提交公司董事会审议。

（四）2025年10月9日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系业务扩展所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，以货币出资的方式及金额确定持股比例，遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益，因此同意上述关联交易。
二、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称：信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名）

（二）企业类型：有限公司

（三）注册资本：1000 万元人民币

（四）经营范围：一般项目：轨道交通设备制造；轨道交通设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电子元器件制造；电子元器件销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电气信号设备装置销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品制造 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

（五）出资方式及股权结构：

股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式

新亚电子股份有限公司 510 51% 货币

苏州科宝光电科技有限公司 90 9% ……
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