公告日期：2025-04-29

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—011
新亚电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日向各位监
事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 28 日，第三届监事
会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司 2024 年内控评价报告的议案》

公司 2024 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬和预
计 2025 年薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。（八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025—015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十）、审议通过了《关于确认 2024 年年度关联交易及预计 2025 年日常关联交易额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2024 年年度关联交易及预计 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海……
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