公告日期：2025-04-29

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—017
新亚电子股份有限公司

关于确认 2024 年年度日常关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定本次
关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，
符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合
公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。
此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对
关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审议程序

2025年4月28日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司2024年年度关联交易及预计2025年度日常
关联交易额度的议案》，本事项经独立董事专门会议审议通过，本次关联交易金额在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

2、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对关联事项进行事前认可，并认为：本议案涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允。本议案涉及的关联交易系公司日常经营需求，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，我们同意此项关联交易并提交公司董事会审议。

3．独立董事专门会议意见

2025年4月27日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确认2024年年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，主要系公司中德电缆实际生产经营需求，采购交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益。2025年度与科宝光电、新亚东方进行关联商品购买与采购有利于增强业务协同性，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，同意上述关联交易。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联 预计金额与实
交易 关联人 上年预计金额 上年实际发生额 际发生金额差
类别 异较大的原因

苏州科宝光

向关 电科技有限 5,000,000 150,069.58 _

联人 公司

购买

新亚东方电

商品

能科技有限 1,500,000 1,023,201.13[注1] _

/服

公司

务

小计 6,500,000 1,173,270.71 _

向关

新亚东方电

联人

能科技有限 1,000,000 873,015.87 _

租赁

公司

厂房
向关

新亚东方电

联人

能科技有限 8,000,000 2,373,477.44 -

销售

公司

商品

[注1]根据公司《2024年年度报告》，与关联方新亚东方电能科技有限公司2024年年度发生的采购商品和接受劳务的关联交易的金额为4,021,144.99元，其中2,997,943.86元为公司2023年与新亚东方电能科技有限公司（以下简称“新亚东方”）签订《4000KW屋顶光伏电站及地面光储充建设项目EPC承包项目》项目支付的尾款，该尾款已于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第……
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