公告日期：2025-04-29

新亚电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司董事会审计委员会进行了换届选举，全年的工作由两届董事会审计委员会完成。两届董事会审计委员会基本情况如下：

第二届董事会审计委员会基本情况：于 2021 年 12 月 1 日经公司第二届董事
会第一次会议选举产生，由张爱珠女士、金爱娟女士、王伟先生 3 位独立董事组成，其中具有专业会计经验的张爱珠女士担任审计委员会主任委员。

第三届董事会审计委员会基本情况：于 2024 年 12 月 4 日经公司第三届董事
会第一次会议选举产生，由王利辛女士、黄乐晓女士、朱荣华先生 3 位独立董事组成，其中具有专业会计经验的王利辛女生担任审计委员会主任委员。

董事会审计委员会换届选举的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识，均能够胜任审计委员会工作职责。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，全体委员均亲自出席，严格
按照相关规定，积极对会议议题发表了专业意见，并审议通过了全部议题。具体情况详见下表：

序 会议召开 审议或听取议案内容

号 情况

2024 年 1、审阅天健会计师事务所关于 2023 年度年报审计计划安排；

1 3 月 5 日 2、听取审计风控部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

2 2024 年 1、审阅注册会计师和独立董事以及审计委员会沟通资料。

4 月 22 日

1、审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》；

3、关于审议《新亚电子股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘
要的议案；

4、审议《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议
案》；

5、审议《关于公司 2023 年内控评价报告的议案》；

6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》；

7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2023
年度审计费用的议案》；

8、审议《关于会计政策变更的议案》；

2024 年 9、审议《关于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案》；

3 4 月 25 日 10、 审议《关于公司对外担保额度预计的议案》；

11、 审议《关于确认公司 2023 年年度关联交易及预计 2024 年度
日常关联交易额度的议案》；

12、 审议《关于签订日常关联交易框架协议的议案》；

13、 审议《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

14、 审议《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
报规划>的议案》；

15、 关于审议《新亚电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》
的议案；

16、 审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议
案》；

17、 审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。

2024 年 1、审议《新亚电子股份有限公司 2024 年半……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。