公告日期：2025-05-13

王力安防科技股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象

发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年五月

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“王力安防”）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：
一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金投资计划

公司本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 实施主体

湖北王力安防产品有限公司 湖北王力安防产
智能门窗系列产品项目 44,105.95 30,000.00 品有限公司（以下
简称“湖北王力”）

合计 44,105.95 30,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）项目概况

湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目包括 2 个子项目，分别为
年产 50 万樘安全门系列产品项目和年产 20 万樘木门、10 万平方米门窗系列产
品项目。本项目拟通过新建生产厂房，引进前处理喷粉线、烤纸喷漆线、门框钣金柔性加工线等先进的自动化生产设备，招聘生产、技术人员等完成项目生产线布局。

本项目建设期 2.5 年，总投资 44,105.95 万元，相关情况如下：

项目名称 湖北王力安防智能门窗系列产品项目

项目总投资 44,105.95 万元

拟使用募集资金投入金额 30,000.00 万元

项目建设主体 湖北王力安防产品有限公司

项目建设期 建设期 2.5 年

项目占地约 168.8 亩，建筑面积约 18 万平方米，建设有办公
建设内容 楼 1 栋、综合楼 1 栋、厂房 1 栋等。购置全自动化智能产品
生产线及配套设施，年产 50 万樘安全门(防盗门、防火门等)、
年产 20 万樘木门及 10 万平方米门窗

项目建设地点 湖北省松滋市临港工业园

（二）项目实施的必要性

1、进一步优化生产基地布局，巩固公司行业地位

公司作为门锁类行业内的头部企业，现拥有浙江永康、浙江武义、浙江杭州、四川遂宁四大主要生产基地。从区域市场来看，湖北、湖南、河南、安徽等内陆区域内人口众多且城镇化率不断提升，区域市场内拥有庞大的消费群体。目前，公司已在华中地区积累了一定的业务基础，但产能与市场出现了一定错配；受制公司产能布局，现阶段针对前述区域客户的供货主要从四川、浙江的生产基地发货，致使物流运输成本增加以及产品交付周期拉长，不利于公司全国性产业布局及长远发展。在当前市场行业集中度不断提高的趋势下，公司有必要尽快在华中地区布局安全门等产品产能，进一步优化生产基地布局、深度整合并完善区域供应链体系。

本次募投项目实施地位于湖北省松滋市，将有效覆盖武汉城市圈、宜荆都市圈两大核心经济圈，辐射湖南、河南、安徽等周边省市，形成“长三角-华中-西南”三角供应网络格局。项目顺利实施后，一方面能够满足湖……
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