公告日期：2025-04-29

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-025

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议通过。
日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论，独立董事认为，公司预计 2025 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经营发展的需要。因此，同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请第六届董事会第九次会议审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

实际发生额 实际发生 预计金额与实
关联人 关联交易 关联交易 实际发生 原预计金 占同类业务 额与预计 际发生金额差
类别 内容 金额 额 比例（%） 金额差异 异较大的原因
（%）

昆明市五 西药、中

华区黑林 客流增长弱于
铺团山社 销售商品 成药、针 786.8 900 0.09% -12.58% 预期，业务相
区卫生服 剂 对平稳

务站

高新区红 西药、中 客流增长弱于
塔社区卫 销售商品 成药、针 610.67 850 0.07% -28.16% 预期，业务相
生服务站 剂 对平稳

恒创智城 按实际提供服
科技有限 接受服务 接受劳务 5.37 20 0.15% -73.15% 务结算

公司
昆明康特

森眼科医 提供服务 体检服务 1.48 2 0.14% -26.00% 根据实际提供
院有限公 服务结算
司

云南慧眼 根据实际提供
健康管理 接受服务 接受劳务 5.83 0 0.72% ……
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