公告日期：2025-04-29

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董

事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行了工作职责，现将 2024

年度审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事管云鸿先生、赵振基先生及非独立

董事朱伟文女士 3 名成员组成，三位委员均未在上市公司担任高级管理人员；主

任委员由会计专业人士管云鸿先生担任。报告期内，成员没有发生变化。

审计委员会成员在财务、企业管理、行业研究等方面，均拥有履职需要的专

业资质及能力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委员的相关工作，

有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员均亲自出席

会议，积极对相关议题发表专业意见，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议审议事项

董事会审计委员 2024 年 1 月 8 日 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

会五届二十次

董事会审计委员 2024 年 1 月 20 日 1、《关于会计师对公司 2023 年度整合审计计划的议
会六届一次 案》

董事会审计委员 2024 年 4 月 10 日 1、《关于会计师对公司 2023 年度整合审计执行阶段
会六届二次 的议案》

1、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
董事会审计委员 2、审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
会六届三次 2024 年 4 月 16 日 3、审议《关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩
承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》

4、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案》

5、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内控审
计机构的议案》

董事会审计委员 2024 年 4 月 21 日 1、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
会六届四次

董事会审计委员 1、审议《关于豁免董事会审计委员会会议通知时限
会六届五次 2024 年 7 月 9 日 的议案》

2、审议《关于 2024 年半年度业绩预减事项的议案》

董事会审计委员 2024 年 8 月 24 日 1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议
会六届六次 案》

董事会审计委员 2024 年 10 月 24 日

会六届七次 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

1、加强专业知识学习

结合独立董事工作制度改革，对独立董事通过审计委员会履职要求再次梳理，

明确履职范围。积极参加监管部门组织的专业知识培训，持续强化与履职相匹配

的知识技能、管理能力和行业经验，不断提升履职水平。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期，公司董事会审计委员会严格履行对外部审计机构信永中和会计师事

务所（以下简称“信永中和”）2024 年度审计工作的监督职责（详见附件：董

事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责……
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