公告日期：2025-04-26

绿田机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（薛胜雄）

本人薛胜雄，作为绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

薛胜雄，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、正高级工程师，工学博士。曾任合肥通用机械研究院助理工程师、工程师、高工、教授级高工，合肥通用机械研究院喷射所副所长、所长、院副总工程师，中国机械工业集团首席专家。现任全国喷射设备标准化技术委员会主任委员，合肥通用机械研究院返聘技术专家，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案没有提出任何异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

薛胜雄 6 6 5 0 0 否 2

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审计委员
会共召开 5 次会议，独立董事专门会议召开 1 次。

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
本人认真履行职责，积极参加薪酬与考核委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次。
本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程 序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公 司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极就公司 财务、相关业务状况与管理层进行沟通；关于年度报告相关工作，本人参加了公 司年度审计工作沟通会议，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了 询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险 点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了重要风险领域与审计应对策略。 在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，直接与中小股 东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定 和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识 和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东 尤其是广……
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