公告日期：2025-04-26

绿田机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（毛美英）

本人毛美英，作为绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

毛美英，女，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长，台州市沿海高速公路建设管理中心会计。现任信质集团股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案没有提出任何异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

毛美英 6 6 6 0 0 否 2

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审计委员
会共召开 5 次会议，独立董事专门会议召开 1 次。

作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会成员，本人认真履行职责，主
持召开了审计委员会会议共计 5 次，参加独立董事专门会议 1 次。在审议及决策
相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥本人会计领域的专业特长，认 真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次审计委员会会议和独立董事 专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程 序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人作为审计委 员会主任委员积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司 财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工 作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工 作的会计师事务所召开了沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审 计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和 风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出 了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联 系，切实履行了审计委员会的职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

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