公告日期：2025-04-26

绿田机械股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事毛美英女士、独立董事贾滨先生以及非独立董事张竞丹女士组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格和实际工作经验的独立董事毛美英女士担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第六届董事会审计委员会第 审议通过了《关于 2023 年年度审计计划及工作
1 2024.1.16

六次会议 安排的议案》。

审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决
第六届董事会审计委员会第 算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘
2 2024.4.25

七次会议 要的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所
的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》等 5 项议案。

第六届董事会审计委员会第 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议
3 2024.4.29

八次会议 案》。

第六届董事会审计委员会第 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的
4 2024.8.23

九次会议 议案》。

第六届董事会审计委员会第 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议
5 2024.10.29

十次会议 案》。

三、审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，天健具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促……
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