公告日期：2026-01-15

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-006
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 1 月 14 日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票方式选举产生了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司换届选举已完成，现就相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会组成情况

董事长：杨龚轶凡先生

非独立董事：杨龚轶凡先生、李琛龄先生、康啸女士

独立董事：马莹女士、沈百鑫先生

公司第四届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

独立董事的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工
作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。马莹女士、沈百鑫先生尚未参加上海证券交易所的独立董事培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得学习证明。

2、专门委员会组成情况

2026 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董
事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称 主任 委员

战略委员会委员 杨龚轶凡 李琛龄、马莹

薪酬与考核委员会委员 马莹 沈百鑫、杨龚轶凡

审计委员会委员 马莹 沈百鑫、李琛龄

提名委员会委员 沈百鑫 马莹、康啸

上述专门委员会中，薪酬与考核委员会委员、审计委员会、提名委员会委员均由独立董事担任主任委员（召集人），且独立董事均占半数以上，审计委员会的主任委员马莹女士为会计专业人士，战略委员会委员主任委员杨龚轶凡先生为公司董事长。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《关
于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任范建海先生为公司总经理，聘任陈捷闻先生为公司副总经理、财务总监，聘任康啸女士为公司董事会秘书、聘任贾雪莲女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规
定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

三、董事会换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事沈伟益女士、冯一东先生不再担任公司非独立董事；蒋巍女士、陈琪女士不再担任公司独立董事。

公司第四届董事会第一次会议完成新一届高级管理人员及其他人员……
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