公告日期：2025-12-30

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-089

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日

至2026 年 1 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董 应选董事（3）人
事会非独立董事候选人的议案

3.01 关于提名杨龚轶凡为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人的议案

3.02 关于提名李琛龄为公司第四届董事会非独立董 √

事候选人的议案

3.03 关于提名康啸为公司第四届董事会非独立董事 √

候选人的议案

4.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董 应选独立董事（2）人
事会独立董事候选人的议案

4.01 关于提名马莹为公司第四届董事会独立董事候 √

选人的议案

4.02 关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事 √

候选人的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
内容详见 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司已将独立董事候选人马莹女士、沈百鑫先生的有关材料提交上海证券交
易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。
若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东会上对该独立
董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交
股东会表决。
2、 特别决议议案：1

对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交……
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