公告日期：2025-12-03

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-067

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于控制权转让事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次停牌核查期间，投资者仍可正常办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。投资者接受要约可能导致经济损失。本次要约收购期限共计 30 个
自然日，要约收购期限自 2025 年 11 月 20 日起至 2025 年 12 月 19 日止。在要约
收购期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受的手续。在本次要约期限届满前三个交易日内，预受的要约不可撤回。投资者若在要约期限内申报预受要约且未在要约期限届满三个交易日前撤回，则其接受要约的该部分公司股票将以 23.98 元/股的要约收购价格卖给收购方中昊芯英。若届时公司股票价格高于本次要约收购价格，则投资者将因接受要约而遭受损失。鉴于公司最近交易日收盘价为 147.00 元/股，显著高于要约收购价格 23.98 元/股，如果投资者在要约期限内申报预受要约且未在要约期限届满三个交易日前撤回，假设
届时公司股票价格仍为 147.00 元/股，则按照 147.00 元/股与要约收购价格 23.98
元/股之间差额计算的每股损失为 123.02 元。敬请投资者注意投资决策风险。
公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。公司已于 2025 年 11 月
17 日收到中昊芯英就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》，收购方以不
终止天普股份上市地位为目的发出全面要约。截至 2025 年 12 月 1 日，本次要约
收购预受要约账户总数为 2 户，股份总数为 2,800 股，占上市公司股份总数的0.00209%。若要约届满前有股东接受要约且未撤回，则在本次交易完成时社会公众股东持有的天普股份比例可能低于股本总额的 25%，天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。

收购方中昊芯英无资产注入计划，自身现有资本证券化路径与本次收购
上市公司无关。截至目前，中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制过程阶段。截至目前，未来 36 个月内，收购方中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排；收购方中昊芯英无资产注入计划，收购方没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；没有在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年12月2日16:00-17:00通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）以网络文字互动的方式召开了关于控制权转让事项投资者说明会。现将本次投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2025 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露
了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开控制权转让事项投资者说明会的公告》（公告编号：2025-066）。

2025 年 12 月 2 日 16:00-17:00，公司董事长兼总经理尤建义先生、董事兼财
务总监沈伟益女士、独立董事蒋巍女士、董事会秘书吴萍燕女士、收购人中昊芯英（杭州）科技有限公司董事长兼总经理杨龚轶凡先生、收购人财务顾问中信建投证券股份有限公司代表出席了本次投资者说明会，公司就本次控制权转让相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。在本次说明会开始之前，首先就投资者集中关心的几方面作了如下说明：

一是关于投资者接受要约收购可能会遭受投资损失。本次要约收购期限共计
30 个自然日，要约收购期限自 2025 年 11 月 20 日起至 2025 年 12 月 19 日止。
在要约收购期限届满三个交易日前，同意接受收购要约的股东（以下简称“预受股东”）可以委托证券公司办理撤回预受的手续，中登公司根据预受股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。投资者若在要约收购期限内申报预受要约且未
在要约期限届满前撤回，则其接受要约的该部分公司股票将以 23.98 元/股的要约收购价格卖给收购方中昊芯英。若届时公司股票价格高于本次要约收购价格，则投资者将以 23.98 元/股的要约收购价格……
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