公告日期：2025-04-25

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-007
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日以电子邮件的形式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知和材料。

公司第三届监事会第三次会议于2025 年4 月24日上午 10:00 以现场方式在
公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席倪珊女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，促进公司的规范运行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司 2024 年度经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息不符合实际情况的情况，公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》 和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财
务工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了《2024 年度财务决算报告》。
经核查，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观、公允
反映了公司 2024 年12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度日常经营活动计划发生情况，公司财务相关负责人编制了《2025 年度财务预算报告》。

经核查，监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》是公司在总结 2024年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况下做出的规划，报告内容真实、准确，符合公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司期末未分配利润为 75,815,125.55 元。公司拟以实施权益分配股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 ……
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