公告日期：2025-04-25

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-006
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普
橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件
的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知和材料。
公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 8:00 以现场结合通
讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024年度的实际工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司 2024 年度经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司独立董事在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，独立董事蒋巍、陈琪
回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司经营层在董事会的正确领导下，务实高效推进各项经营发展工作，始终保持发展定力，在复杂多变的市场环境下，稳中求进。公司总经理恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了公司经营管理等职责，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》 和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财
务工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，并结合战略
发展目标及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普……
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