公告日期：2026-02-14

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-026
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于“神通转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：1,386,000元（13,860张）

赎回兑付总金额：1,392,166.65元（含当期利息）

赎回款发放日：2026年2月13日

“神通转债”摘牌日：2026年2月13日

一、本次可转债赎回公告情况

（一）赎回条件的成就情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 22
日至 2026 年 1 月 20 日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股
价格的 130%（即 14.92 元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已满足“神通转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提
前赎回“神通转债”的议案》，决定行使“神通转债”的提前赎回权，对赎回登
记日登记在册的“神通转债”全部赎回。具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“神通转债”的公告》。

公司于 2026 年 1 月 30 日披露了《关于实施“神通转债”赎回暨摘牌的公告》，
明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 1 月 31
日至 2026 年 2 月 12 日期间披露了 9 次关于实施“神通转债”赎回暨摘牌的提示
性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 2 月 12 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 2 月 12 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“神通转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.4449 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365=100×0.8%×203/365=0.4449元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4449=100.4449 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 2 月 13 日

5、“神通转债”摘牌日：2026 年 2 月 13 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及转股情况

截至 2026 年 2 月 12 日（赎回登记日）收市后，“神通转债”余额为人民币
1,386,000 元（13,860 张），占“神通转债”发行总额的 0.2402%。

“神通转债”自 2024 年 1 月 31 日起开始转股，截至 2026 年 2 月 12 日收
市后，累计已有人民币 575,614,000 元“神通转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数量为 50,130,319 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.7696%。
截至 2026 年 2 月 12 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

（2026-2-9） （2026-2-12）

有限售条件流通股 2,853,000 - 2,853,000

无限售条件流通股 476,091,999 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。