公告日期：2025-12-20

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-086

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日

至2026 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票 √

与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票 √

与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股 √

票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

4 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》 √

5 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

6 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2025 年 12 月 20 日

议案披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关
决议公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。2、特别决议议案：议案 1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3

应回避表决的关联股东名称：朱春亚、王欢、饶聪超、吴超，以及其他参与
公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，……
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