公告日期：2025-12-20

公司简称：神通科技 证券代码：605228
债券简称：神通转债 债券代码：111016
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

关于

神通科技集团股份有限公司

2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 12 月

目录

一、释义...... 3
二、声明...... 5
三、基本假设...... 6
四、本次激励计划的主要内容...... 7

（一）激励对象的范围......7

（二）授予的股票期权与限制性股票数量......7

（三）本激励计划的相关时间安排......9

（四）股票期权和限制性股票的行权价格/授予价格及确定方法...... 13

（五）本激励计划的授予条件及行权/解除限售条件...... 14

（六）激励计划其他内容......20
五、独立财务顾问意见...... 21

（一）对股票期权与限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见......21

（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见......22

（三）对激励对象范围和资格的核查意见......22

（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见......23

（五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见......23

（六）对股权激励计划行权/授予价格定价依据和定价方法合理的核查意见...... 23

（七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见......25

（八）对公司实施股权激励计划的财务意见......26

（九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见......26

（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......26

（十一）其他......27

（十二）其他应当说明的事项......28
六、备查文件及咨询方式...... 29

（一）备查文件......29

（二）咨询方式......29
一、释义

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

神通科技、本公司、公司、上市公 指 神通科技集团股份有限公司（含下属分、子公司）
司

本激励计划、本计划 指 神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权
激励计划

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和
条件购买公司一定数量股票的权利

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

按照本激励计划规定获得股票期权和限制性股票的董事、
激励对象 指 高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其
他核心人员

授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日

等待期 指 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期
行权 ……
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