公告日期：2025-11-04

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-074
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,511,366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.9523

注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为 432,302,782 股，其中公司回购专用证券账户持有的公司股份 6,588,001 股不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为425,714,781 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人（现场出席 7 人，通讯出席 1 人）；
2、公司在任监事3人，出席3人；

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,432,866 99.9716 26,300 0.0095 52,200 0.0189

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,432,866 99.9716 26,300 0.0095 52,200 0.0189

3、 议案名称：《关于制定及修订公司相关制度的议案》
3.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,432,866 99.9716 26,300 0.0095 52,200 0.0189

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,423,766 99.9683 35,500 0.0128 52,100 0.0189

3.03、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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