公告日期：2025-04-25

上海起帆电缆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海起帆电缆股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保持战略定力，紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金及运营风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产能力和市场规模（如;海底电缆、超高压电缆、电梯电缆、高柔性机器人电缆等），进一步巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。
2024 年度，公司实现营业收入 2,276,411.48 万元，同比下降 2.50%；归属
于上市公司股东的净利润 13,550.02 万元，同比下降 67.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,941.04 万元，同比下降 62.85%；经营活动现金流量净额 49,797.92 万元；投入研发费用 9,270.85 万元，同比下降7.45%；2024 年末，公司总资产为 1,391,437.01 万元，归属于上市公司股东的
净资产为 463,983.54 万元，较 2023 年末增加 2.71%和 1.52%。

2024 年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 28,768.90 万
元，主要原因为：1、本年度受市场环境影响销售收入、销售毛利下降；2、本年度信用减值损失计提金额增加。

二、2024 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公

司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，促进了公司规范运营，保

障了公司科学决策，积极落实公司各项议案，推动公司可持续发展。

（一）本年度公司董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了董事会会议 12 次，审议议案 44 项，所有董事均

严格按《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行

各项职责，从公司可持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议

提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独

立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履

行职责，参与公司重大事项的决策，具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议议案

1 2024-1-10 第三届董事会第二十次会议 1、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期
的议案》

2 2024-2-23 第三届董事会第二十一次会议 1、《关于不向下修正“起帆转债”转股价格的议案》

3 2024-3-5 第三届董事会第二十二次会议 1、《关于开展期货套期保值业务的议案》

4 2024-3-11 第三届董事会第二十三次会议 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

5 2024-3-28 第三届董事会第二十四次会议 1、《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》
2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

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