公告日期：2026-03-07

中信证券股份有限公司

关于伟时电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”、“公司”、“上市公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对伟时电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日印发的《关于同意伟时电
子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1855 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,981,261 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.01 元，共募集资金人民币479,999,988.61 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露及证券登记等发行费用 6,949,972.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 473,050,016.23 元。

上述募集资金于 2026 年 2 月 6 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2026 年 2 月 9 日出具了容诚验字[2026]215Z0010 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况

用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 轻量化车载新型显示组件项目 61,651.59 38,000.00

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 71,651.59 48,000.00

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至本核查意见出具日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为222,237,154.59 元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额

1 轻量化车载新型显示组件项目 380,000,000.00 222,237,154.59

2 补充流动资金 100,000,000.00 不适用

合计 480,000,000.00 222,237,154.59

（二）自筹资金已支付发行费用情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具的容诚验字[2026]215Z0010 号《验资报告》，公司本次发行事项各项发行费用合计人民币6,949,972.38 元（不含税）。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 666,037.74 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 不含税金额 说明

1 保荐费 ……
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