公告日期：2026-03-07

中信证券股份有限公司

关于伟时电子股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”、“公司”、“上市公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对伟时电子使用募集资金向全资子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日印发的《关于同意伟时电
子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1855 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,981,261 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.01 元，共募集资金人民币479,999,988.61 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露及证券登记等发行费用 6,949,972.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 473,050,016.23 元。

上述募集资金于 2026 年 2 月 6 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2026 年 2 月 9 日出具了容诚验字[2026]215Z0010 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况

根据《伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 轻量化车载新型显示组件项目 61,651.59 38,000.00

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 71,651.59 48,000.00

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整
三、公司使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

募投项目“轻量化车载新型显示组件项目”的实施主体为公司全资子公司淮安伟时，为保证募投项目的顺利推进，公司拟使用募集资金总额不超过 38,000 万元向淮安伟时提供借款以实施募投项目，本次借款不计利息，借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止。

本次公司提供的借款将存放于淮安伟时开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“轻量化车载新型显示组件项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
四、本次提供借款对象的基本情况

公司名称 淮安伟时科技有限公司

统一社会信用代码 91320803MAC63LT96Q

成立时间 2022 年 12 月 15 日

主要生产经营地 江苏省淮安市

法定代表人 山口胜

注册资本 10,000.00 万元

公司名称 淮安伟时科技有限公司

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件

经营范围 零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零

售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执

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