公告日期：2026-02-14

股票简称：伟时电子 股票代码：605218
伟时电子股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年二月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

山口胜 渡边幸吉 司徒巧仪

黑土和也 向琛 曾大鹏

彭连超 万文杰

伟时电子股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事的高级管理人员签名：

井上勤 梁哲旭 缪美如

汪庭斌 高丽芳 靳希平

伟时电子股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、本次发行履行的相关程序 ...... 7

（一）本次发行履行的内部决策程序......7

（二）本次发行履行的监管部门核准过程......8

（三）募集资金到账及验资情况 ...... 8

（四）股份登记和托管情况 ...... 9

三、本次发行概要...... 9

（一）发行股票的种类和面值...... 9

（二）发行价格...... 9

（三）发行对象...... 9

（四）发行数量......10

（五）募集资金金额和发行费用 ......10

（六）限售期安排 ......11

（七）上市地点......11

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排......11

（九）本次发行的申购报价及获配情况......11

四、本次发行对象情况......14

（一）发行对象基本情况......14

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ......18

（三）发行对象的投资者适当性情况......19

（四）发行对象私募基金备案情况......19

（六）关于发行对象资金来源的说明......21

五、本次发行相关机构情况......21

（一）保荐人（主承销商） ......21

（二）发行人律师 ......22

（三）审计机构......22

（四）验资机构......22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......24

（一）本次发行前公司前十名股东情况......24

（二）本次发行后公司前十名股东情况......24

二、本次发行对公司的影响......25

（一）对公司股本结构的影响......25

（二）对公司资产结构的影响......25

（三）对公司业务结构的影响......25

（四）对公司治理的影响......25

（五）对同业竞争和关联交易的影响......26

（六）对公司董事和高级管理人员结构的影响......26
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规……
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