公告日期：2025-09-05

伟时电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4
2025 年第一次临时股东大会议案 ...... 6议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案. 6
议案二 关于修订公司部分治理制度的议案...... 7

伟时电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合

现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00

网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长山口胜先生
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
七、现场与会股东发言及提问

八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

伟时电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为 2025 年 9 月 9 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。

3. 本次股东大会于 2025 年 9 月 16 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股份数额不计入现场表决数。

4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震
动或静音状态。

5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。

6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
……

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