公告日期：2025-12-10

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-078
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制
造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目

投资金额：约 4 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司已于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过本次投
资事项，本次对外投资未达到股东会审议标准。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本项目存在未来市场竞争激烈、需求增长不及预期等导致项目实际效益不达预期的风险，存在材料、工艺、产品等方面技术不断更迭等导致项目产品竞争力不达预期的风险，存在国家或地方有关政策调整及出现市场风险、技术风险或不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，导致项目延期或变更、终止等风险。
一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为了完善汽车轻量化零部件产品布局，拓展镁合金材料零部件产品，抢占机
（以下简称“公司”）拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）投资约 4 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目

已确定，具体金额： 约 4 亿元人民币（最终以主管部门备
投资金额 案金额为准）

尚未确定

现金

□自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

其他：_自筹资金_

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）审议程序

1、董事会战略委员会建议情况

2025 年 12 月 9 日，公司第三届董事会战略委员会第十次会议在上海市青浦
区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》提出建议，认为本次投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，有利于完善公司汽车轻量化零部件产品布局，有利于拓展镁合金材料零部件产品，丰富公司零部件品类，有利于公司抢占机器人行业发展新机遇，拓展新的盈利增长点。同意投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年12 月 9 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司
会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》，同意由全资子公司安徽零部件投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟由全资子公司安徽零部件投资约 4 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。