公告日期：2025-10-28

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月 18 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ......1
议案一、关于增加部分子公司担保额度的议案 ...... 2

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日(星期二)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；

二、通过大会计票人、监票人名单；

三、审议下列议案：

1.《关于增加部分子公司担保额度的议案》

四、股东发言提问；

五、主持人或相关人员回答提问；

六、对上述议案进行现场投票表决；

七、统计表决票；

八、宣布表决结果、股东会决议；

九、公司聘请的律师发表见证意见；

十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于增加部分子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次增加担保额度的基本情况

1、增加前担保额度的基本情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度 8 亿元，对子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度 6 亿元，对子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5 亿元，对子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度0.2 亿元，对子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度 1 亿元，对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度 1 亿元，对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度 1 亿元，对子公司 YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度 1 亿元，对子公司 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度 0.2 亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度 0.5 亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 2.2 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会

召开之日，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。

2、本次增加担保额度的基本情况

为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：公司对子公司上海零部件提供担保额度增至 9 亿元，对安徽铝业提供担保额度增至 6 亿元，对宁波新材料提供担保额度增至 4 亿元，对重庆零部件提供担保额度增至 2 亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至 2 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司 2025 年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。

（二）内部决策程序

本次新增担……
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