公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事和
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法
律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为上市公司董事、高级管理人员，高级管理人员指
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益
为出发点，需遵循以下原则：

(一) 公平原则：薪酬应符合公司规模与业绩，同时兼顾市场同行
业、同地区规模相当的公司薪酬水平；

(二) 责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
(三) 长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

(四) 激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审批董事的薪酬方案，公司董事会负责审批高级管
理人员的薪酬方案。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬
向董事会提出建议。

第六条 公司人事部和财务部配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人
员薪酬及考核工作的具体实施。

第三章 薪酬标准及发放

第七条 董事薪酬构成

(一) 非独立董事

1. 公司董事长以及同时兼任公司高级管理人员、核心业务板
块负责人的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核原则上参
照公司高级管理人员薪酬管理执行，按其在公司担任的具
体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评
定；

2. 在公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪
酬根据其在公司所担任的除董事外的其他岗位或职位的
薪酬标准发放；

3. 外部投资人股东提名且未在公司存在其他任职的董事，采
取固定津贴形式在公司领取报酬。

若有特殊情况，如董事为公司核心业务战略合作伙伴的相关
方，原则上该董事仅可在一方领取薪酬或津贴，具体特殊安
排可由薪酬与考核委员会商议并提交董事会、股东会审议。
上述人员若在控股分、子公司兼任职务的，可按照控股分、
子公司的薪酬管理办法在控股分、子公司领取薪酬。

(二) 独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

上述仅在公司领取津贴的董事，除此董事津贴以及公司为其购买的
责任保险之外，其不在公司享受其他薪酬及社保等福利待遇。因履
行职务发生的合理费用由公司实报实销。

第八条 公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬及绩效薪酬组成。基本
薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定，按月平均发放。绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，

与公司年度经营绩效相挂钩，……
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