公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

独立董事工作制度

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事的行为，充分发挥独立董事在完善公司治理中的作用，促进公司的
规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
其进行独立客观判断关系的董事。

主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公
司有重大影响的股东。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易
所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小
股东的合法权益。

独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在境内 3 家其他上市
公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。
第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。

除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议（全

部由独立董事参加的会议）外，独立董事可以通过定期获取公司运营
情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审
计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通
等多种方式履行职责。

第二章 任职资格

第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求：

(一) 《公司法》等关于董事任职资格的规定；

(二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如
适用）；

(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独
立监事的通知》的规定（如适用）；

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任
职）问题的意见》的规定（如适用）；

(六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》的规定（如适用）；

(七) 其他法律法规、部门规章、上海证券交易所及《公司章程》规
定的情形。

第六条 独立董事候选人应当符合下列条件：

(一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事
的资格；

(二) 具有本制度所要求的独立性；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及上海证券
交易所的相关规定；

(四) 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则
和《公司章程》规定的其他条件。

第七条 独立董事候选人必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
兄弟姐妹、兄……
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