公告日期：2025-08-20

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-045
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月19日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月9日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。

详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《2025 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年半年度报告摘要》。
公司 2025 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半
年度评估报告》。

详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。

详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会就本议案提出建议，认为：王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。

五、审议通过《关于取消监事会的议案》。

详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司……
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