公告日期：2025-08-20

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

(2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
秘书的行为，促使公司董事会秘书有效地履行其职责，促进公司的
规范运作，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限
公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘
书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的
公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管
理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第四条 董事会秘书除应遵守本制度外，还应当遵守公司《总经理工作细则》
中关于高级管理人员的规定。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质。

第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、
高级管理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满；

(四) 最近3年受到过中国证监会的行政处罚；

(五) 最近3年受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

(六) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所认定不适合担任董事
会秘书的其他情形。

第七条 董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事会秘书每
届任期3年，可以连续聘任。公司聘任董事会秘书后，应当及时公告。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向上海证券交易所报
告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，向上海
证券交易所提交个人陈述报告。

第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司董事会应当自事实发生之日起1
个月内将其解聘：

(一) 出现本制度第六条规定的任何一种情形；

(二) 连续3个月以上不能履行职责；

(三) 在履行职务时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重
大损失；

(四) 违反法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》等，
给公司、投资者造成重大损失。

第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
第十一条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管
理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的
人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代
行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书

职责，并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第三章 董事会秘书的职责

第十二条 董事会秘书的主要职责为：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公
……
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