公告日期：2025-08-20

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

(2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大
信息内部报告流程，确保信息披露的及时、公平，根据中国证监会
《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
(以下简称《上市规则》)等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰
汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，
制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股
票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，本制度
规定的重大信息内部报告义务人(以下简称“报告人”)，应及时将有关
信息向公司董事长和董事会秘书报告。

第三条 本制度所称“重大信息内部报告义务人”包括：

(一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(二) 公司控股子公司、分支机构负责人；

(三) 公司派驻参股公司的董事、监事(如有)和高级管理人员；

(四) 公司控股股东和实际控制人；

(五) 持有公司 5%以上股份的其他股东；

(六) 公司各部门和分支机构、子公司、参股公司(以下简称“下属单
位”)的其他对公司重大信息可能知情的人士。

第四条 报告人应在本制度规定的第一时间内通过公司证券部向公司董事长
和董事会秘书履行重大信息内部报告义务，并保证提供的相关文件
资料真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误
解之处。

报告人对所报告信息的后果承担责任。

第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 应报告信息按照有关法律、法规、规范性文件的规定属于免于披露
的范围，报告人可以免于履行本制度规定的报告义务。

第七条 公司各部门、下属单位出现、发生或即将发生以下情形时，报告人
应将有关信息向董事长和董事会秘书报告：

(一) 重要会议事项

1. 拟提交公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事
会、股东会审议的事项；

2. 公司召开董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、
股东会并作出决议；

3. 公司独立董事的声明、意见及报告。

(二) 发生或拟发生以下重大交易事项

公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者
为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估
值的，以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%以
上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3. 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期
经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

5. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收
入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以
上，且绝对金额超过 1,000 万元；

6. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公
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