公告日期：2025-08-20

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

制度修订对照表

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年修订或制订发布的《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所 2025 年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司相应修订了公司《股东大会议事规则》
等 26 项公司制度，已经 2025 年 8 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会
议审议通过。

其中，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等 14 项制度的修订经董事会审议通过已生效；《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东与实际控制人行为规范》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外投资决策制度》《重大财务决策管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《套期保值管理制度》《远期结售汇管理制度》等 12 项制度的修订尚需提交股东会审议，并将在股东会审议通过后生效。

本次修订内容如下：
一、《股东大会议事规则》修订内容（股东会审议通过后生效）

序号 修订前 修订后

1 全文 全文

股东大会 股东会

2 标题 标题

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

股东大会议事规则 股东会议事规则

3 第五条 第五条

序号 修订前 修订后

有下列情形之一的，公司应当在事实发生 有下列情形之一的，公司应当在事实发生
之日起两个月内召开临时股东大会： 之日起 2 个月内召开临时股东会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数， (一)董事人数不足《公司法》规定人数，
或者公司章程所定人数的三分之二时，即 或者公司章程所定人数的三分之二时，即
董事人数不足六人时； 董事人数不足 6 人时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之
三分之一时； 一时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时； 的股东请求时；

(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时； (五)审计委员会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或《公司 (六)法律、行政法规、部门规章或《公司
章程》规定的其他情形。 章程》规定的其他情形。

4 第八条 第八条

独立董事有权向董事会提议召开临时股东 经全体独立董事过半数同意，独立董事
大会。独立董事提议召开临时股东大会 有权向董事会提议召开临时股东会。对独
的，应当经全体独立董事过半数同意。 立董事要求召开临时股东会的提议，董事
对独立董事要求召开临时股东大会的提 会应当根据法律、行政法规和《公司章
议，董事会应当根据法律、行政法规和 程》的规定，在收到提议后 10 日内提出
《公司章程》的规定，在收到提议后十日 同意……
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