公告日期：2025-08-20

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事和高级管理人员离职管理制度

(2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事和
高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定，维护公司和股
东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治
理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文
件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章
程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满前辞
任、任期届满卸任、任期内被解任、退休或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

(一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司
章程》的要求；

(二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人
员离职相关信息；

(三) 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正
常经营和治理结构的稳定性；

(四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形与程序

第四条 公司董事、高级管理人员在任期届满以前辞任的，应当向公司提交
书面辞职报告，辞职报告中应说明原因。董事辞任的，自公司收到
通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告
时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。

第五条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就

任前，原董事仍应当按照、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定继续履行职责：

(一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事
会成员低于法定最低人数；

(二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人
数，或者欠缺会计专业人士；

(三) 职工代表董事辞任导致职工代表董事人数不符合《公司章程》
规定；

(四) 独立董事辞任导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。

第六条 董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起 60 日内完成补选，
确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规
定。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第七条 非职工代表董事任期届满未连任的，自股东会选举产生新一届董事
会之日自动离职；职工代表董事任期届满未连任的，自职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生新一届职工代表董事之日
自动离职。

第八条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会等民主治理机
构可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可
以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。

第九条 除法律法规另有规定外，公司董事、高级管理人员在任职期间出现
下列情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司
按相应规定解除其职务：

(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的
……
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