公告日期：2025-04-19

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现将2024年度工作情况报告如下：

一、监事会的基本情况

2024年度，公司监事会由3名监事组成。因原监事会主席章妙君于2024年4月25日提出辞职，公司于2024年5月17日召开股东大会选举叶楚楚为新的监事，章妙君的辞职于2024年5月17日生效；之后，公司于同日召开监事会补选职工代表监事张发展为监事会主席。本次变动前监事会成员为章妙君、应莎、张发展，变动后监事会成员为张发展、应莎、叶楚楚，其中张发展在变动前后均为职工代表监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次 召开方式 召开日期 会议内容

三届四次 通讯 2024-2-7 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的方案》。

审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监
事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方
案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于聘请
2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权
三届五次 通讯 2024-4-25 公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司
及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业
务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易
业务的可行性分析报告》《未来三年（2024 年-2026
年）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关
于计提资产减值准备的议案》《关于补选非职工代
表监事的议案》（叶楚楚）《2024 年第一季度报告》

等 16 项议案。

三届六次 现场结合通讯 2024-5-17 审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《关于会计
三届七次 通讯 2024-8-27 政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》
等 3 项议案。

三届八次 通讯 2024-10-28 审议通过《2024 年第三季度报告》《关于计提资产
减值准备的议案》等 2 项议案。

监事出席情况如下：

监事姓名 本年应参加监 亲自出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数
事会次数 加次数

章妙君 2 2 2 0 0

应莎 5 5 4 0 0

张发展 5 5 5 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。