公告日期：2025-04-19

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-021
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度报告摘要》。
公司 2024 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，公司 2024 年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

六、审议通过《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责
情况报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

七、逐项审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

7.01、张志勇独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张志勇回避表决。

7.02、彭立明独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭立明回避表决。

7.03、周栋独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周栋回避表决。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

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