公告日期：2025-04-19

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一、2024 年年度报告及摘要 ...... 3
议案二、2024 年度董事会工作报告 ...... 4
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 5
议案三、2024 年度监事会工作报告 ...... 6
议案四、2024 年度财务决算报告 ...... 7
议案五、2024 年年度利润分配方案 ...... 8
议案六、关于董事 2024 年度薪酬的议案...... 11
议案七、关于监事 2024 年度薪酬的议案...... 12
议案八、关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案...... 13
议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案...... 16
议案十、关于公司及子公司担保额度的议案...... 17
议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告...... 27
议案十二、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告...... 28
议案十三、关于计提资产减值准备的议案...... 29

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2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；

二、通过大会计票人、监票人名单；

三、审议下列议案：

1.《2024 年年度报告及摘要》

2.《2024 年度董事会工作报告》；同时听取《独立董事 2024 年度述职报告》
3.《2024 年度监事会工作报告》

4.《2024 年度财务决算报告》

5.《2024 年年度利润分配方案》

6.《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

6.01 董事徐宏薪酬

6.02 董事徐文磊薪酬

6.03 董事徐娅芝薪酬

6.04 董事王斌薪酬

6.05 董事朱永薪酬

6.06 董事张志薪酬

6.07 独立董事张志勇薪酬

6.08 独立董事彭立明薪酬

6.09 独立董事周栋薪酬

6.10 独立董事（离任）李英薪酬

6.11 独立董事（离任）李小华薪酬

7.《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

7.01 职工代表监事张发展薪酬

7.02 监事应莎薪酬

7.03 监事叶楚楚薪酬
7.04 监事（离任）章妙君薪酬
8.《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
9.《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》
10. 《关于公司及子公司担保额度的议案》
11. 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
12. 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
13. 《关于计提资产减值准备的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东大会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实际经营情况，公司 2024 年年度报告及摘要已经编制完成。具体内容
详见2025 年4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024
年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二

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2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法……
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