公告日期：2025-04-19

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度报告摘要》。
监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了 2024年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况，2024 年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024 年年度利润分配方案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

监事会认为，公司2024年年度利润分配方案是基于公司2024年度经营状况、财务状况及 2024 年日常经营流动资金需求、新建项目投资需求、研发投入需求等资金需求和对投资者的合理回报拟订，符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，留存的未分配利润将投入上述领域，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2024 年年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于监事 2024 年度薪酬的议案》。

姓名 职务 2024 年度税前薪酬（万元）

张发展 监事会主席、职工代表监事 60.72

应莎 监事 31.20

叶楚楚 监事 23.62

章妙君 监事会主席（离任） 3.03

注：原监事会主席章妙君于 2024 年 4 月 25 日提出辞职，公司股东大会于 202……
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