公告日期：2025-10-18

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-078

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17
日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事和 3
名独立董事，并与 2025 年 10 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事共同组成公司第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召
开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，选举产生了董事长、各专门委员会，
并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：刘景萍女士

（二）非独立董事：刘景萍女士、于汇女士、汤琪波先生

（三）独立董事：刘秋云女士、王世贤先生、林慧女士

（四）职工代表董事：王清涛先生

（五）董事会专门委员会组成：

1、战略与 ESG 委员会

主任委员：刘景萍 委员：林慧、王清涛

2、审计委员会

主任委员：刘秋云 委员：王世贤、汤琪波

3、提名委员会

主任委员：林慧 委员：王世贤、刘景萍

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王世贤 委员：刘秋云、于汇

以上任期从公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：刘景萍女士

2、副总经理：李培湖先生、韦天宝先生、刘萍女士

3、财务总监：于汇女士

4、董事会秘书：王清涛先生

5、证券事务代表：王海燕女士

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

电话：0898-68634767

传真：0898-68631245

电子信箱：huluwa@huluwayaoye.com

通讯地址：海南省海口市秀英区安读一路 30 号

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日
附件：

1、刘景萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2001 年 9 月至 2006 年 8 月，担任海南省生物制品公司董事长；2006 年 5 月至 2018
年 8 月，担任康迪健康执行董事兼总经理；2016 年 2 月至 2025 年 3 月 4 日、2025
年 6 月 27 日至今担任本公司总经理，2007 年 12 月至今，担任本公司董事长。目前
兼任海南葫芦娃投资发展有限公司执行董事、海南康迪健康产业投资有限公司执行 董事、海南文昌农村商业银行股份有限公司董事等职务。

刘景萍女士为公司实际控制人之一，间接持有本公司股票，与汤旭东先生为夫 妻关系，汤琪波先生为汤旭东先生之子，除此以外与本公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。刘景萍女士分别于 2025 年 6 月、8 月受到上海证券交易所通报
批评的纪律处分，此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交 易所其他惩戒的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及其他有关规定要 求的任职条件。

2、于汇，女，1984 年出生,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师,税务
师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长,哈药集团股份有限公司财务转型 项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人，哈药集 团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。2023 年 4 月至
2025 年 10 月担任本公司副总经理。2022 年 7 月起至今担任本公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。