公告日期：2025-05-28

2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月 12 日

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案一：关于2024年度利润分配方案的议案......4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限
公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的
要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证
等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会

议的股东及股东代表应于 2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 13：00-14:00
办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍
照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的
顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分
钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东
或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发
言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发
言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将
在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
10 楼会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安
现场会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
议案一：关于 2024 年度利润分配方案的议案。
四、股东发言、回答股东提问
五、现场投票
六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告
为准）
七、宣读表决结果、会议决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束

***********************************
2025 年第一次临时股东大会议案一：
***********************************

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2024 年度合并营业收入为约人民币 141,798.70 万元，公

司实现净利润为人民币 26,070.32 万元，其中可归属于公司股东的净
利润为 26,070.32 万元。依据《中华人民共和国公司法》和本公司章

程的规定提取法定公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际可
供股东分配的利润为约人民币 222,472.70 万元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2024 年度利润分配方案为：
公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,120 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），派发现金红利总额为人民币 8,530 万元，占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民
币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。
本议案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日
起两个月内派发现金红利。本次股息派发暂定A股的股权登记日为2025
年 8 月 5 日，H 股的股权登记日为 2025 年 6 月 26 日，发放日为 2025

年 8 月 6 日，有关具体时间等事宜，公司将另行公告。

本议案已经公司第九届董事会第一次会议，第九届监事会第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。