公告日期：2025-04-26

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-033

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √ √

4 关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案 √ √

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √ √

7 关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 √ √
2025-2027 年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

8 关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2025-2027 年度日 √ √
常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

9 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √ √

10 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象 √ √
发行 A 股股票相关事宜的议案

11 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √ √

12 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本 √ √
公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案

累积投票议案

13.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 ……
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