公告日期：2025-05-10

江西国光商业连锁股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月 20 日

江西国光商业连锁股份有限公司

2024年年度股东会文件目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......4
2024 年年度股东会会议议案......6
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.. ......6
议案二:关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......10
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案......11
议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案......14
议案五：关于公司2024 年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案......15
议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案......17
议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案......18
议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案......19
议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案......20
议案十：关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案...... ....21
议案十一:关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案......22
议案十二：关于公司续聘2025年度审计机构的议案......23
议案十三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案...... .24
议案十四：关于修订公司部分内部控制制度的议案......25

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2024 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。

6、本次股东会共 14 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

江西国光商业连锁股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0……
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