公告日期：2025-04-29

江西国光商业连锁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

王金佑

各位股东及代表：

作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024年任职期内我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

王金佑先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、公司独立董事。现已离任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 27 日，本人担任了公司独立董事及第二届董
事会提名委员会主席和薪酬与考核委员会委员。任职期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，对会议议案认真审阅，结合自身专业做出独立、客观、公正的判
行建议，为董事会的科学决策起到积极作用。本人出席董事会具体情况如下：

（一）出席董事会情况：

2024 年任职期内，本人以现场方式出席董事会 1 次，以通讯方式出席董事
会 3 次，无委托出席和缺席的情形，对董事会总计 33 个议案均投赞成票，无弃权票和反对票。

（二）股东会履职情况：

2024 年任职期内，本人以现场方式出席公司年度股东会 1 次、临时股东会 2
次。

（三）董事会专门委员会履职情况：

本人是公司董事会提名委员会召集人，2024 年任职期内以通讯方式召集并出席了第二届董事会提名委员会第六次至第八次共计 3 次会议，无委托出席和缺席的情形，对总计 5 个议案均投赞成票，无弃权票和反对票。

本人是公司董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年任职期内以通讯方式出席了第二届董事会薪酬与考核委员会的全部5次会议，无委托出席和缺席的情形，对总计 11 个议案均投赞成票，无弃权票和反对票。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，2024 年任职期内，本人以通讯方式出席第二届董事会独立董事专门会议 1 次，对 1 个议案投赞成票，无弃权票和反对票。

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会和董事会专门委员会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（四）与内审及审计机构沟通情况

2024 年任职期内，本人以视频会议的方式亲自出席了由内部审计机构和会计师事务所组织的“2023 年度审计工作进展沟通会”。

（五）对公司进行现场调查的情况

微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作,利用参加公司股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对公司的经营情况进行了实地考察了解,听取公司管理层对公司重大事项进展情况、经营、财务状况以及董事会决议执行情况,高度关注外部环境及市场变化对公司经营的影响。

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，督促公司加强公司内部审计人员配备、提升专业素养和审计技能、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年任职期内，对公司涉及关联交易的事项均进行了核查，相关交易行为按市场原则公开、公平、合理地进行，关联交易事项在提交董事会审议前，公司均取得本人的事前认可，关联股东、董事在审议相关议案时均回避表决。公司关联交易审批、披露程序合规，未损害公司及股……
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