公告日期：2025-04-29

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-018

江西国光商业连锁股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9 《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保预计的议案》 √
10 《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
11 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √
12 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

13 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
14.00 《关于修订公司部份内部控制制度的议案》 √
14.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ……
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