公告日期：2025-04-29

证券代码：605188 证券简称：国光连锁
中信证券股份有限公司

关于

江西国光商业连锁股份有限公司

修订 2024 年股票期权激励计划（草案）、

首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就

及注销部分股票期权事项

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 4 月

目录

目录......2
第一章 释义 ......3
第二章 声明 ......4
第三章 基本假设 ......5
第四章 本次激励计划已经履行的审批程序 ......6
第五章 独立财务顾问意见 ......8
（一）公司对《2024 年股票期权激励计划（草案）》修订的内容说明 ......8
（二）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就情况的说明 ......9
（三）注销部分股票期权的情况的说明 ......11
（四）首次授予股票期权第一个行权期的可行权安排 ......11
（五）结论性意见 ......13

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

国光连锁、本公司、公 指 江西国光商业连锁股份有限公司

司、上市公司
股票期权激励计划、激励 指 江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划
计划、本计划

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买
本公司一定数量股票的权利

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员及
核心骨干

有效期 指 自股票期权授权之日起至所有股票期权行权或注销之日止

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日

等待期 指 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行
行权 指 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购
买标的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格

行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件

本独立财务顾问、独立财 指 中信证券股份有限公司
务顾问
本报告、本独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司2024年
报告、独立财务顾问报告 股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告

股东大会 指 国光连锁股东大会

董事会 指 国光连锁董事会

监事会 指 国光连锁监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《江西国光商业连锁股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司……
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