公告日期：2026-02-06

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-001
上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2026 年 2 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料
已于 2026 年 1 月 26 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

2、审议通过《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股
权的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日

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