公告日期：2025-04-30

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-007
上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例，每股转增比例：

A股每股派发现金红利0.00元

每股派送红股0股，每股转增0股

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币233,162,211.41元。经董事会决议，公司2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配，具体如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.00元。截至2024年12月31日，公司总股本136, 000,000股，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司本年度现金分红总额0元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 13,600,000.00 12,240,000.00

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润 32,520,676.27 59,999,960.99 115,681,544.43

（元）
本年度末母公司报表未分配利润 233,162,211.41
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 25,840,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红 是
总额是否低于5000万元
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 69,400,727.23
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 25,840,000.00
及回购注销总额（元）

现金分红比例（%） 37.23%

现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形

二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润32,520,676.27元，拟分配的现金红利总额0.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行 业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识……
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